La Fiscal de Instrucción de 27° nominación perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, Valeria Rissi de Córdoba, requirió la citación a juicio de Armando Gabriel Achával, Gabriela Alejandra García y Alberto Damián Rutiz Marco por la supuesta comisión de los delitos de Violación de Correspondencia Calificada, Estafa Reiterada, y Encubrimiento Calificado.

Esto en el marco de la causa en la que se investigan el alta de distintos productos bancarios y la apertura de cuentas corrientes a nombre de diversas personas invocando falsas identidades para adquirir electrodomésticos, teléfonos móviles o lograr la entrega de dinero en efectivo.

Por estas maniobras resultaron perjudicadas la firmas Musimundo, Megatone, Ceibo Créditos S.A., Creditech, BBVA y los comercios donde fueron utilizadas las tarjetas de crédito y débito habidas de manera fraudulenta.

En algunas de las maniobras se registró la esencial participación del imputado Achaval, empleado de la empresa de correo Andreani S.A., que se apoderaba de la correspondencia que contenía los plásticos.